Mercoledì 15 novembre Vincenzo Colarocco e Marta Cogode saranno tra i relatori del corso "Il presidio antiriciclaggio nell'analisi del credito: dall'adeguata verifica alla segnalazione di operazione sospetta", organizzato da Assilea.
L'iniziativa si propone di approfondire, anche attraverso le prassi ispettive di Bankit e G.d.F., la stretta connessione tra il processo di erogazione del credito, la corretta verifica della clientela e la valutazione del merito creditizio, soprattutto in relazione ai concetti di rischio di credito. Valorizzare quindi l'importanza della segnalazione tempestiva di operazioni sospette durante il tentativo di apertura di un rapporto.
Per maggiori informazioni clicca qui.
Related Posts
