Il presente corso di formazione si propone di ripercorrere l’evoluzione normativa della materia dell’antiriciclaggio, con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela, sino ad arrivare all’ultimo provvedimento di novella della Banca d’Italia, dell’agosto 2019.Obiettivi
- Ripercorrere brevemente gli aspetti sostanziali della disciplina
- Focalizzare i soggetti destinatari, il contenuto dell’obbligo di verifica e le sue modalità di adempimento
- Comprendere in cosa si sostanzi l’ultimo intervento della Banca d’Italia
Relatori
Avv. Vincenzo Colarocco
Avv. Chiara Benvenuto
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