Il nuovo provvedimento della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio
Il nuovo Provvedimento del 1° agosto 2023 di Banca d’Italia che modifica le precedenti Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio del 27 marzo 2019, entra in vigore il 14 novembre 2023. Tra le novità più rilevanti del Provvedimento: 1. introduzione delle figura dell'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio; 2. nuovi compiti della Funzione Antiriciclaggio; 3. disciplina delle nuove funzioni dell’Organo con compiti di supervisione strategica e dell’Organo di gestione; 4. determinazione dei casi in cui i destinatari della normativa sull'AML possono esternalizzare i controlli antiriciclaggio; 5. disciplina articolata di tali novità con riferimento ai gruppi societari. Per maggiori informazioni registrati e scarica il documento di sintesi e approfondimento prodotto dallo Studio Previti sulle tematiche elencate.
